北京科銳配電自動化股份有限公司 關于全資子公司放棄對二級參股公司 優先受讓權的公告

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　　證券代碼：002350???????證券簡稱：北京科銳???????????公告編號：2024-023

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京科銳配電自動化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于全資子公司放棄對二級參股公司優先受讓權的議案》，同意全資子公司北京科銳能源管理有限公司放棄對公司二級參股公司鄭州航空港興港電力有限公司（以下簡稱“興港電力”）的大股東河南航空港公用事業投資集團有限公司轉讓興港電力68%股權享有的優先受讓權?，F將具體情況公告如下：

　　一、放棄權利事項概述

　　1、全資子公司北京科銳能源管理有限公司參股公司興港電力的大股東河南航空港公用事業投資集團有限公司擬轉讓其持有的興港電力68%股權，轉讓價格按經備案后的評估凈值41,616.26萬元，全資子北京科銳能源管理有限公司放棄本次股權轉讓優先受讓權。

　　2、本次放棄優先受讓權事項已經公司董事會審議通過，根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，無需提交公司股東大會審議。

　　3、本次放棄優先受讓權不涉及關聯交易事項，本次交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、各方當事人基本情況

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　　公司名稱：北京科銳能源管理有限公司

　　統一社會信用代碼：91110108MA003QD4XN

　　注冊地址：北京市海淀區西北旺東路10號院東區4號樓309

　　法定代表人：付小東

　　注冊資本：20,000萬元人民幣

　　公司類型：有限責任公司（法人獨資）

　　成立日期：2016年02月25日

　　經營期限：2016年02月25日至2066年02月24日

　　經營范圍：互聯網信息服務；企業管理；電力供應；技術開發、技術服務、技術咨詢、技術轉讓、技術推廣；建設工程項目管理；合同能源管理；銷售機械設備、通訊設備、電力設施器材、光伏設備及元器件、電子產品；工程勘察設計。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；互聯網信息服務以及依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　公司持有北京科銳能源管理有限公司100%股權。北京科銳能源管理有限公司持有興港電力2%股權。

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　　公司名稱：河南航空港公用事業投資集團有限公司

　　統一社會信用代碼：91410100396114214H

　　注冊地址：鄭州航空港經濟綜合實驗區護航路16號興港大廈C塔

　　法定代表人：張振偉

　　注冊資本：166,321.72萬元人民幣

　　公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　成立日期：2014年06月17日

　　經營期限：2014年06月17日至2044年06月16日

　　經營范圍：水、電、燃氣、熱力、通信、綜合管廊、市政管養、加油（氣）站、充電樁、垃圾發電、分布式能源、城市環衛、公共停車場、公用園區及其他城市公用事業項目的開發、建設、租賃、運營及管理；經營電信業務。

　　河南航空港投資集團有限公司持有河南航空港公用事業投資集團有限公司100%股權，河南省財政廳和鄭州航空港經濟綜合實驗區管理委員會分別持有河南航空港投資集團有限公司47%和37%股權。

　　河南航空港公用事業投資集團有限公司持有興港電力68%股權。

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　　公司名稱：河南航空港能源開發有限公司

　　統一社會信用代碼：91410100MADAF4WU14

　　注冊地址：河南省鄭州市航空港洵美路16號7號樓4層402號

　　法定代表人：陳希

　　注冊資本：1,000萬元人民幣

　　公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　成立日期：2024年02月21日

　　經營期限：2024年02月21日至無固定期限

　　經營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；新興能源技術研發；充電樁銷售；太陽能熱發電產品銷售；石油天然氣技術服務；風力發電技術服務；太陽能發電技術服務；發電技術服務；儲能技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：供電業務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；燃氣經營；電氣安裝服務；建設工程施工（除核電站建設經營、民用機場建設）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　河南航空港發展投資集團有限公司持有河南航空港能源開發有限公司100%股權，鄭州航空港經濟綜合實驗區管理委員會持有河南航空港發展投資集團有限公司100%股權。

　　河南航空港能源開發有限公司不屬于失信被執行人，與公司不存在關聯關系，與公司及公司前十名股東不存在在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的關系以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

　　三、所涉標的公司基本情況

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　　公司名稱：鄭州航空港興港電力有限公司

　　統一社會信用代碼：91410100MA40XK0M9Y

　　注冊地址：鄭州航空港區新港大道與舜英路交叉口興瑞匯金國際QB2棟

　　法定代表人：張志昌

　　注冊資本：60,000萬元人民幣

　　公司類型：其他有限責任公司

　　成立日期：2017年05月04日

　　經營期限：2017年05月04日至無固定期限

　　經營范圍：許可項目：發電、輸電、供電業務；供電業務；電力設施承裝、承修、承試（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：電力行業高效節能技術研發；在線能源計量技術研發；電氣設備修理；規劃設計管理；計量服務；節能管理服務；合同能源管理；電動汽車充電基礎設施運營；新興能源技術研發；銷售代理；在線能源監測技術研發；風力發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；工程和技術研究和試驗發展；運行效能評估服務；集中式快速充電站；太陽能發電技術服務；電子、機械設備維護（不含特種設備）；新材料技術研發；資源循環利用服務技術咨詢；餐飲管理；非居住房地產租賃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　興港電力為公司全資子公司北京科銳能源管理有限公司的參股公司，不屬于失信被執行人。

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　　單位：元

　　四、放棄權利的定價政策及定價依據

　　根據評估基準日為2024年2月29日的《河南航空港能源開發有限公司擬收購河南航空港公用事業投資集團有限公司持有的鄭州航空港興港電力有限公司68%股權所涉及鄭州航空港興港電力有限公司股東部分權益價值資產評估報告》（豫永聯評報字[2024]第008號）評估結果，興港電力股東全部權益價值的評估結果為61,200.39萬元。截至評估基準日2024年2月29日，河南航空港能源開發有限公司擬收購河南航空港公用事業投資集團有限公司持有的興港電力68%股權所涉及的興港電力股東部分權益價值為41,616.26萬元。

　　五、放棄權利的原因、影響

　　根據《公司法》和興港電力的《公司章程》等規定，公司全資子公司北京科銳能源管理有限公司作為興港電力的股東，享有本次股權轉讓的優先受讓權，基于公司目前的發展戰略及經營規劃等考慮，北京科銳能源管理有限公司放棄本次轉讓的優先受讓權。

　　北京科銳能源管理有限公司如不放棄權利，需支付同等交易金額、履行相應股權出資義務及其他可能的股東義務。本次放棄優先受讓權不影響北京科銳能源管理有限公司對興港電力的持股比例和權益，不會導致公司財務報表合并范圍發生變化，不會對公司經營管理、財務狀況、經營成果產生重大影響，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　六、備查文件

　　1、第七屆董事會第三十五次會議決議；

　　2、放棄權利所涉標的評估報告。

　　特此公告。

　　北京科銳配電自動化股份有限公司

　　董事會

　　二二四年四月二十九日