非法吸存超千億的“小牛資本”開啟退賠 首期擬退4.3億

　　界面新聞記者 | 劉晨光

　　“小牛資本”的案情迎來最新進展，法院已經開始準備進行退賠。

　　4月8日，深圳市中級人民法院公告稱，已于2024年2月5日對小牛資本彭鐵、彭鋼等人集資詐騙、非法吸收公眾存款刑事判決涉財產部分立案執行，執行案號為（2024）粵03執279號。將依法有序開展退賠工作。

　　主要依據為（2022）粵03刑初77號刑事判決，退賠對象為隨案移送執行退賠人員清單認定的集資參與人。

　　退賠原則為統一退賠，退賠比例按照“個人待退賠金額與全案待退賠總金額比值”確定。退賠來源為移送執行的涉案銀行賬戶內款項及各類不動產、股權、股票、車輛、其它動產的變價款。

　　此外，該公告還提出進行信息采集。信息采集工作自公告發布之日起啟動，2024年7月15日截止。其中公民身份號碼為18位的集資參與人收款信息需通過線上信息采集系統提交并確認。公民身份號碼為15位、港澳臺及外籍人士、公司為主體的集資參與人收款信息需通過線下向該院書面郵寄材料。

　　該院指出，將于2024年7月16日起進行首次退賠款發放，發放金額為已執行到位的人民幣4.3億元，這一數據占尚未退賠的126億元的3.41%。該院指出，后續將根據執行進度繼續開展退賠工作。

　　法院還做出了特別提示。因涉案財產處置周期較長，請各集資參與人保持耐心，并注意防范各類詐騙，該院不會向集資參與人提出轉賬、驗資、繳費等要求。

　　2023年7月14日，廣東省深圳市中級人民法院對小牛資本管理集團有限公司（小牛集團）主要負責人彭鐵等26人非法集資案一審公開宣判。小牛集團法定代表人、實控人彭鐵因犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。其他25名被告人因參與集資犯罪，被判處有期徒刑十一年至二年，并處罰金。

　　法院審理查明，2013年1月至2021年1月，彭鐵等人成立小牛集團以及“小牛投資”“小牛新財富”“小?；稹钡茸庸竞?，以P2P網貸及私募理財產品形式向131萬人非法吸收公眾存款1026億元，其中126億元未償還。期間，彭鐵、彭鋼等6人明知集團資金缺口巨大、壞賬率畸高，仍繼續進行非法集資活動，且將所募資金主要用于還本付息及彭鐵個人支配使用，集資詐騙89.34億元。

　　法院認為，彭鐵等人的犯罪行為造成巨額財產損失，嚴重破壞了國家金融監管秩序，犯罪情節及后果特別嚴重。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。