轉自:金融界
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金融界3月28日消息,鎮海股份發布公告,將于2024年4月18日召開年度股東大會,網絡投票同日進行。股權登記日為4月10日,當日收市后持有鎮海股份股票的投資者可以參與投票。
會議地點:寧波市高新區星海南路36號石化大廈。
本次股東大會共計審計18項議案,具體如下:
1、關于《公司2023年年度報告及其摘要》的議案
2、關于《公司2023年度董事會工作報告》的議案
3、關于《公司2023年度監事會工作報告》的議案
4、關于《公司2023年度內部控制自我評價報告》的議案
5、關于《公司2023年度財務決算報告》的議案
6、關于《公司2023年年度利潤分配方案》的議案
7、關于聘任公司2024年度財務報表和內部控制審計機構的議案
8、關于確認非獨立董事2023年度薪酬的議案
9、關于確認獨立董事2023年度薪酬的議案
10、關于確認監事2023年度薪酬的議案
11、關于公司使用閑置自有資金進行委托理財的議案
12、關于《變更回購股份用途并注銷暨減少注冊資本》的議案
13、關于審議修訂《公司章程》的議案
14、關于審議修訂《股東大會議事規則》的議案
15、關于審議修訂《董事會議事規則》的議案
16、關于審議修訂《監事會議事規則》的議案
17、關于審議制定《控股股東及實際控制人行為規范》的議案
18、關于審議修訂《募集資金管理制度》的議案。
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